大马男子经营非法赌网 女学生助开空壳公司月赚6300
(新加坡1日讯)女私校生为了每月取2100元(6300令吉),不惜协助一名经营非法赌博网站的大马男子开空壳公司设银行账户,接收赌博的利益,3个半月收取近140万元(420万令吉)。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
被告是21岁的黄秀晶,案发时是一名私校的全职学生,也是新加坡永久居民。她面对牴触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令、妨碍司法公正及提供假资料6项控状。
案情显示,去年6月至7月间,被告友人给了她名为“嘉顺”的男子的手机号码,说对方可帮助她赚钱。“嘉顺”过后告诉被告,她可替他设立公司与银行户头赚钱。
去年7月间,两人见面商谈,被告也签署了一些文件。去年7月17日左右,“嘉顺”说他已注册了公司,并指示被告设立星展银行与华侨银行户头。
几天后,被告在收到银行卡、银行网上实体密码生成器(token)及支票簿后,将密码生成器通过快递发送到吉隆坡的地址。
在协助设立“公司”的过程中,“嘉顺”每月支付被告2100元。
坦承经营网上赌场
去年12月,被告突然对设立该公司与银行户头起疑,因为她知道公司只是个空壳。于是她质问“嘉顺”,对方坦承他正经营网上赌场,那些被告设立的户头是用以接收交易所得与给赌客的支出,这些赌客包括本地人。
被告深知经营网上赌场是违法的,她协助对方表示她也涉入其中。虽然知情,被告却继续协助对方接收网上赌博利益。
今年2月,被告通知“嘉顺”她被警方要求协助调查。对方要她不可将他供出,被告也应允。被告今年3月15日决定提取星展银行户头剩下的6万2600元(18万6000令吉)后再关闭户头。
被告使用其中8000元(2万4000令吉)购买7瓶保健产品。从去年12月1日至今年3月15日,被告在两个不同银行户头内接收139万6468元的赃款。
据新加坡金融管理局及会计与企业管制局资料,该公司注册已遭停止。(部分人名译音)
给假口供图毁证据
为掩饰罪行,被告给假口供,还试图销毁通联证据。
今年2月12日,被告到警察广东民大厦与调查员黄迅捷录口供。期间,被告谎称她并没有共享银行户头,只有她一人在使用户头。
虽然被告知道这是不实的,但给假供以避免调查员继续追查。根据控状,被告也在今年3月22日删除与“嘉顺”的简讯记录与对方的手机号码。
警方过后起获的赃物包括从星展银行户头剩余的5万2000元(15万6000令吉)现金、警方冻结的华侨银行户头中的1万5864元(4万7400令吉)与被告用以和“嘉顺”联络的手机。
被告被判30个月缓刑监视及200小时的社区服务。
⬇⬇ 相关新闻 ⬇⬇