德意志银行高层离任在即 新国金管局查与一马案关联 | 中国报 Johor China Press
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    德意志银行高层离任在即 新国金管局查与一马案关联

    (吉隆坡17日讯)“彭博社”报道,新加坡当局正在调查即将离任的德意志银行高级管理人员,在一马发展公司丑闻中所扮演的角色。

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    一名不愿具名的消息人士指出,德国银行金融机构集团亚太区负责人陈雯绮(译名)(Tan Boon-Kee)最近在8月底接受了新加坡商业事务局的问话。新加坡金融管理局还询问德意志银行有关陈氏参与一马公司账户的程度。

    陈氏上个月辞去了她在德意志银行的职务,目前在“休花园假”(garden leave)期间。

    她没有被指控有任何不当行为,目前尚不清楚她的离职是否与1MDB调查有关。

    陈氏和德意志银行发言人拒绝发表评论。

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    新加坡警方回应说:“调查与一马公司有关的案件仍在进行中,对此进一步评论是不恰当的。”

    首相敦马哈迪说,大马将尝试收回可能从一马发展有限公司(1MDB)中流失的45亿美元(约180亿令吉),以及支付给高盛集团的佣金。

    美国司法部官员曾经透露,来自1MDB的45亿美元资金通过不明的交易网络和空壳公司被盗走。

    新加坡的调查人员向陈氏查询她与大马富商刘特佐的交易情况。刘特佐因在大马和新加坡涉嫌洗钱被通缉,虽然他一直否认有不法行为,但美国检察官称他为1MDB背后策划的人。

     

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    一马案未审结就追讨拨款 新山巫统报警查反贪会

    阿布达立(左5起)及莱汉到新山拉庆警局备案,举报反贪污委员会涉嫌滥权。

    报导:廖锦荣

    (新山16日讯)巫统新山区部控诉反贪污委员会在一马发展公司(1MDB)案件尚未落幕之前,便发出传票通知,追讨一马发展公司基金,企图凌驾于法律之上。

    巫统新山区部秘书阿布达立及财政莱汉一行9人,今日前往新山拉庆警局备案,举报反贪污委员会涉嫌滥权。

    阿布达立受询指出,他于本月7日在巫统新山区部会所时,接到反贪污委员会的传票通知,以2011年反洗黑钱与反恐融资法令第92(1)条文向巫统及国阵中的42造追讨一马发展公司基金。

    他强调,目前有关一马发展公司的法庭案件尚在审理,反贪污委员会不应该先行于司法程序,在案件尚未定罪前,追讨一马发展公司基金。

    “若是如今的被提控者,被判无罪被释放呢?”

    阿布达立说,而且他们被追讨的一马发展公司基金远比他们原先所获得的多。

    他也质疑,有一些同样获得一马发展公司基金的团体,​​却没有受到反贪污委员会的追讨,而当中最有可能的原因是因为那些团体如今已经脱离国阵。

    “为此,我希望警方展开调查,以彻查反贪污委员会的做法是否合法。”

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